Famille DubiLetto

Escroquerie, blanchiment d'argent à travers les crypto

Article écrit en juillet 2021.

Escroquerie, blanchiment d'argent à travers les cryptos

Affaire d'escroquerie venant d'un site Internet SCAM pour amasser des gains exorbitants, en crypto monnaie.

Beaucoup de personnes se font avoir, dont une proche victime m'a confié son histoire. J'ai ainsi fait une investigation personnelle.

Tout a commencé depuis ce site : https://www.coastalinvestmentltd.com/

C'est un site où les escrocs ont conçu pour tromper les gens. Les investissements alléchants de gains sont considérables et bien trop louches pour les connaisseurs. Mais, ceux qui ne connaissent pas ne se posent pas trop de questions, ils sont vite détournés par les beaux discours des escrocs.
L'entreprise lui-même existe, mais les escrocs ont repris le nom de l'entreprise, ainsi des photos, vidéos et autres, pour faire genre professionnel.
Leur méthode est la suivante ; c'est de faire croire que leur fonds a été bloqués pour X raison. Et, qu'ils indiquent que pour débloquer et récupérer l'argent, il faut envoyer tant de montant à telle heure. Hors, quand la personne le fait, ils inventent des excuses pour dire que cela n'a pas fonctionné et qu'il faut refaire avec différents montants explicitement informés. Ainsi, y a des complices qui discutent avec la victime et ils font croire que pour eux ça marché. C'est en fait une astuce pour que la victime persiste à continuer à se faire avoir et bien entendu la victime ne connaît pas l'identité exact de ces complices discutés par Internet. Et, temps que la victime ne se rends pas compte, cette astuce engendre un engrenage sans fin jusqu'à la fin de leurs dernières économies en général. Dans une spirale psychologique où la victime tombe amoureux de l'argent en quelque sorte et espère pouvoir récupérer ce qui en train de perdre plus en plus, au lieu de se dire "j'ai perdu, je me suis fait avoir, je m'arrête".
Cela parait tellement bête, tellement facile à repérer que c'est une arnaque, pour ce genre de méthode. Mais, voilà y a une poignée de personnes qui se feront avoir, pour telle raison de leur moment dans leur vie. Très souvent ce sont les plus vulnérables qui se font avoir.

Pourtant leur site Internet est ressorti dans les infos arnaques telles que :

Ceux qui ont été arnaqué de ce genre de site ou ressemblant à ce genre de site peuvent même déposer leur petite histoire ici :
https://www.warning-trading.com/police-et-justice/derriere-ces-7-arnaques-au-faux-investissements-un-seul-et-meme-groupe/

Donc, petit conseil à ceux qui ne connaissent pas la finance. Les appâts de gains exorbitants n'existent pas. Gagner 1 million facile sans rien faire n'existe pas. Gagner 10% par des affiliations à l'infini, ce n'est pas possible un faux ponzi. Et, avoir une conversation à travers un chat et non officiel, non signée et aucune information de l'identité d'une personne qui se fait passer pour un conseiller est à éviter en tout point de vue ! Et, j'ajouterai qu'en cas d'investissement à tout ce qui en rapport de financement ; il ne faut jamais dépenser au-delà de ce que vous êtes capable de perdre ou que vous ayez une stratégie de dépense fractionnaire, en mensuel.

Passons maintenant sur l'affaire de mon ami.

Ce Wallet est l'origine des reçus de crypto où mon ami victime a transféré :
https://etherscan.io/address/0x02727506815ca21b44a2019910720a0e6f7f686e#tokentxns

Ce Wallet a transféré une grosse somme de 56K de USDT, précisément 56247 USD de valeur. Car, 1 USDT est un stablecoin représentant 1 dollar.
Il a transféré ici :
https://etherscan.io/address/0x91a3ca0fc77bfa97c0e3d06c1da33229a221ef1d#tokentxns

Les traces sont perdues, grâces aux systèmes de l'exchange Binance, où seul eux peuvent mieux savoir. C'est une astuce très utilisée des escrocs envers des Exchanges à moitié anonyme dans leurs fonds transfères. Rappelons nous qu'il n'est pas obligatoire d'avoir une identité KYC pour jouir des divers outils de fonds placements, des changes entres crypto et de staking qu'ils proposent dans leur plateforme, seulement si on touche au dépôt/retrait à la banque.
Il a également des transferts, comme 36000 USDT sur cette clé, (avant de faire retour en arrière) :
https://etherscan.io/address/0xc95e0a07e26e53bed6edf3468ec5824225d931da#tokentxns

Mais, un moment donné il s'est fait avoir par lui-même en envoyant 480 USDT ici :
https://etherscan.io/address/0xae08cbf24dbbc41fb6f89a749767107445a867be#tokentxns

Ce Wallet on retrouve les 56K des USDT perdu de trace. Certes, il est arrivé à 2 jours environ après, mais nous supposons que pendant 2 jours il s'est baladé à travers Binance pour arriver à 56237 dollars au final. (10 dollars de moins dû à des frais). Donc, le Wallet https://etherscan.io/address/0x91a3ca0fc77bfa97c0e3d06c1da33229a221ef1d#tokentxns
est un pont pour brouiller l'identité des fonds.

Dans ce Wallet où sont atterrît les fonds volés et retrouvés ; on retrouve des transferts retrait sur des Wallets ETH appartenant à chez Binance. Sont :

Les TX concernés :

Ces TX contiennent les fonds volés de mon ami. C'est ainsi que Binance ont pu bloquer les transfère aux clés concernées à l'avenir, selon l'explication donné à leur support. Et, l'ami à 7 jours ouvrable, pour que la police puisse remplir un formulaire d'un lien donné de Binance, (contenant un lien d'adresse Internet exclusivement pour cette incidence). Une fois dépassé, les clés concernées aux suspects pourront à nouveau traiter avec Binance exchange.

Mais, depuis en attente des 7 jours, l'escroc a quand même envoyé les fonds ailleurs ici :
https://etherscan.io/address/0xc95e0a07e26e53bed6edf3468ec5824225d931da#tokentxns
Edite 25.07.21 envoyé ensuite ici : https://etherscan.io/address/0xafff916420245a43237a5f6fdc59cc97c2166711#tokentxns

Ces différent Wallets ETH de l'escroc utilise aussi d'autres adresses ETH et qui ne concerne pas de l'affaire de l'escroquerie envers mon ami et qui ne sont pas chez Binance, (sauf le dernier) en suivant simplement les liens de transferts de dépôts/retrait, comme ;

L'une de ces 4 clés y a le 0x48210514dc5b1e40faa3f395bc4c246e1b3176d3 qui a le plus gros fond de plus de 1,2 millions de USDT à l'heures où je vous écris, (reçu plusieurs fois des dépôts venant de cette clé). Il en avait bien plus avant, mais ce Wallet envoie pleins de petits paquets par dizaines et aussi de centaines de USDT dans des Wallet ETH tout neuf nouvellement créé, (fait par un bot d'un agrégateur certainement). Cette astuce est pour brouiller les fonds et les blanchir, afin de dire que chacun de ces Wallet soient une personne anonyme, (je suppose qu'ils créent des personnes fictives, sinon je ne vois pas pourquoi cette clé ferait des centaines de petits paquets de sommes pour chaque clé).
Certains Wallet ETH nouvellement créé ont des retraits beaucoup de mois plus tard en direction sur des Wallet ETH actif des escrocs, (d'après ce que j'ai pu repérer un parmi des centaines et des centaines de Wallet neuf).
On ne peut pas dire que ces Wallets ETH sont aux victimes, vu le procédé d'utilisations de ces Wallets. Les vrais transfères de dépôts venant des victimes part du premier Wallet, mentionné à l'article des clés ETH aux comportements complètement différents. Mais, par contre il fait des transferts des retraits en vers d'autres clés ETH, (non utilisé pour recevoir les dépôts des victimes) rempli de transfères dépôts/retraits et qui ont un même comportement les uns des autres.

Conclusion : Binance est une plateforme d'exchange où les organisations mafieuses de vole, scammer, hacker sont très actifs pour brouiller les pistes. Binance est en quelque sorte victime d'utilisation de ces abus de ces organisations criminelles.
Le Wallet https://etherscan.io/address/0x3f5ce5fbfe3e9af3971dd833d26ba9b5c936f0be#tokentxns
Est un Wallet de Binance qui fait automatiquement des changes de crypto dans leur plateforme, (à ce que je peux voir). C'est un passage de passerelle de Binance très fortement utilisé pour les escrocs également et cela se confirme par les commentaires. J'ai trouvé ce Wallet aussi dans les traces de diverses couches de transferts des USDT. Mais, ce n'est pas la faute de Binance, c'est leur système sans devoir utiliser l'enregistrement KYC obligatoire qui permet d'être victime d'abus d'utilisation de changes frauduleux des cryptos appartenant aux victimes.

Côté personnel de mon investigation et d'une pensée personnelle également.

J'ai remarqué que cette escroc ou les escrocs en regardant de divers clés ETH lié dans les transferts, qu'ils détiennent des gros montant de token SHIB. Donc, dans la communauté de Shib a des escrocs qui ont des gros montants, ainsi Shibby et autres compagnies qui sont tous liés. Sauf que Shibby et compagnie se disent dans leur projet qu'ils font des récoltes de fond pour sauver des chiens handicapés par exemple. Des projets qui n'ont pas besoin de Blockchain ! Car, cela existe déjà sans besoin de blockchain, pour les aides reçus de dons ! Donc, c'est uniquement pour assurer des fonds de dons non surveillés, facile à blanchir. Et, c'est blanchiment le plus simple et le plus utilisé comme argument dans le financement, d'ailleurs.
Mais, j'imagine que si y a des escrocs qui ont des gros montants de ces tokens, c'est l'argument parfait pour blanchir en disant que ce sont des fonds de dons reçu, (quand ils auront mi dans le système bancaire pour dépenser). C'est en tout cas ce que je ferai à leur place, pour pouvoir utiliser l'argent extorqué en crypto dans le monde réel.

En cherchant sur coingecko.com au nom de SHIB y a toute une liste liée entres ces différents cryptos et sont tous de même mèche :

Ensuite, la vidéo Youtube ci-dessous fait soi-disant par Anonymous ; laisse à croire qu'il y a tout un système mafieux derrière ces SHIB différents, bien que 50% de token SHIB a été donné au fondateur ETH, d'après un youtubeur :

Ainsi, beaucoup de youtubeurs parlent de SHIBA et compagnie. Pourtant ces tokens n'ont pas d'utilité particulière et ne sont pas avec des projets intéressants. Pourquoi autant de marketing ? Dans le but d'être payé par ces projets ?
Non, c'est louche, parmi les milliers de différents cryptos, ce n'est pas normal qu'il y a autant d'engouement à en parler sur Youtube. Et, ainsi quand on lit dans les sites Internet lié à ces projets, on voit qu'ils se ventent beaucoup trop et parles des concurrents à battre, (ce qui ne se fait pas normalement dans le monde réel, tout se fait tout seul).
Hors, se venter est toujours un signe de faiblesse pour des gens qui sont faible d'esprit à y croire. Comme par exemple ; "Nous sommes les meilleures, nous dépasseront tout le monde, nous sommes les cryptos révolutionnaires, etc..."

Le système d'arnaque de cette histoire, on voit clairement qu'il y a surement plusieurs escrocs ensemble, dans un système d'une équipe mafieuse qui blanchi l'argent et mon ami victime s'est fait avoir par l'un d'entre eux. Car pour gérer autant de clés ETH et faire autant de transfères par jour, appart parler des bots, un seul escroc ne peut pas escroquer tous ces gens et faire des transferts en même temps sur un travail d'une journée. Surtout qu'il y a vraiment beaucoup de clés ETH lié ayant des fortunes volées. Mais, l'histoire de la victime et les transferts TX sur Binance est d'un seul escroc certainement.

Voilà le côté sombre de la blockchain et voilà ce qu'un escroc peut gagner dans sa vie en une année, selon les clés ETH en exemple. Y a bien d'autres clés ETH, oui c'est sûr ! Mais, j'ai ressorti uniquement ce qui concerne des fonds du victimes qui m'a confié son histoire.

Si, vous aussi, vous êtes victime d'un hack ou d'un SCAM et que vous vous êtes fait avoir. Partagez votre histoire dans les commentaires, concernant que dans le monde du crypto.

Si tu penses retrouver les auteurs et que tu voudrais gagner un gain sur la récompense de ton travail, et si seulement si tu réussis. Alors contact ci-dessous.

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